Inteligencia Legal para Proteger su Patrimonio
Blindaje normativo integral, debida diligencia intensificada y criterio jurídico vinculante frente a fraudes, investigaciones y sanciones de entes de control.
La Brecha Crítica en la Gestión del Riesgo
Enfoque Táctico vs. Software Plano. Por qué una plataforma masiva traslada todo el riesgo y la carga sancionatoria a su empresa.
Software Tradicional
Herramientas de consulta masiva que solo entregan alertas automatizadas sin análisis probatorio ni firma jurídica.
Estándar IMPERIUM JURÍDICO
Plataforma de investigación técnica combinada con dictamen legal vinculante firmado por abogados especialistas.
Ciclo de Blindaje y Gestión Jurídica
Cuatro fases estratégicas que transforman información masiva en decisiones blindadas e inatacables ante tribunales.
IDENTIFICACIÓN
Validación simultánea en +100 fuentes nacionales e internacionales en tiempo real.
ANÁLISIS
Ponderación y clasificación objetiva del nivel de riesgo y severidad patrimonial.
INTERPRETACIÓN
Emisión de concepto legal y diagnóstico técnico formalmente firmado por juristas.
DECISIÓN
Ruta jurídica para contratar, asociarse o desvincular sin contingencias laborales.
Líneas de Práctica de Alta Gama
Asesoría integral preventiva para blindar organizaciones ante fraudes, contingencias operacionales y sanciones.
Debida Diligencia
Validación intensificada de contrapartes, socios y proveedores clave antes de negocios o fusiones.
- +100 bases oficiales en vivo
- Listas OFAC (Clinton), ONU, Interpol
- Prevención de testaferrato y PEPS
Compliance Corporativo
Sistemas SAGRILAFT, PTEE, SARLAFT y Oficialía de Cumplimiento con facultades certificadas.
- Oficial de Cumplimiento delegado
- Manuales de Ética y Transparencia
- Reportes ante Supersociedades / UIAF
Seguridad BASC & ISO
Auditorías de seguridad física, control de pérdidas y diseño de procedimientos para comercio seguro.
- Procedimientos para certificación
- Salas de crisis y centros de control
- Prevención en cadena logística
Laboral & SST
Prevención de demandas laborales, mitigación de fueros de salud y desvinculaciones estratégicas sin riesgo.
- Estabilidad laboral reforzada
- Retiros seguros y acuerdos legales
- Auditoría a matrices de riesgo SST
DRA. LILIANA MARCELA CARDONA
Cuatro Pilares de Alta Especialidad
Operaciones Críticas en Terreno
+10 AÑOS EN TERRENO (2015 - 2025)Dirección nacional jurídica, gestión de talento humano y dirección de operaciones de vigilancia privada.
Auditora de servicios internos y creadora de procedimientos para certificación BASC.
Inspectora de minas y control integral de prevención de pérdidas de máxima seguridad y activos.
Central de operaciones y salas de crisis para el retail mayor del país y control de mermas.
Planes de Inversión Corporativa
Vigencia de consumo: 1 Año Completo de Uso. Elija la escala preventiva idónea para su compañía.
PLAN BÁSICO
Para validaciones ágiles de proveedores y candidatos.
- Validación ágil en listas restrictivas y antecedentes.
- Cobertura en fuentes nacionales oficiales.
- Reporte estándar en PDF para archivo de personal.
- Vigencia de consumo de 12 meses.
PLAN EMPRESARIAL
Para empresas con operaciones activas y proveedores críticos.
- Validación completa: Fuentes nacionales + internacionales.
- Análisis estructurado: Clasificación objetiva del riesgo.
- Matriz de severidad legal: Ponderación patrimonial.
- Trazabilidad probatoria lista para inspecciones de entes.
PLAN PREMIUM
Para corporaciones, empresas de seguridad y empresas vigiladas.
- Due Diligence intensificada 360° integral.
- Concepto legal vinculante: Firmado por juristas.
- Acompañamiento directo en contrataciones y retiros.
- Soporte frente a DIAN, Supersociedades y Mintrabajo.
Garantice Hoy la Seguridad Jurídica y Reputacional
Agende una sesión diagnóstica confidencial para evaluar el cumplimiento, la debida diligencia y el blindaje probatorio de sus contrapartes.